Het logo van Assuralia

Antiwitwaswetgeving

Duur: 6 lesuren

Bijscholing:

  • 6 punten Assuranties
  • 6 uren Compliance

Leerdoelen:

Na afloop van deze opleiding hebben de deelnemers onder andere een grondige kennis van de antiwitwaswetgeving, kennen zij de verplichtingen van de verzekeringsbemiddelaars, alsook de taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeringsondernemingen.


Doelgroep:

Voor alle medewerkers van een verzekeringsonderneming en verzekeringstussenpersonen die betrokken zijn bij deze materie, alsook voor Compliance Officers en hun medewerkers.


Inhoud:

  • Awareness
    • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “witwassen van geld”?
    • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “financiering van terrorisme”?
    • Identificatie van illegale afkomst van geld of activa
    • Personen die betrokken zijn bij het preventieve en repressieve deel van de Belgische wetgeving en de mogelijke sancties
    • De drie witwasfasen
  • Identificatie en controle
    • De identiteitsgegevens die moeten worden geïdentificeerd / gecontroleerd
    • De bewijsmiddelen
  • Acceptatiebeleid en constante waakzaamheid
    • Het belang van cliënt- acceptatiebeleid
    • Wat is constante waakzaamheid?
    • Knipperlichten
  • Procedures en bronnen
    • De verantwoordelijke instanties in België en hun rol
    • De taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeraars
    • Bewaring van documenten
    • Algemene verplichtingen

Insert nieuwsbrief

Geïnteresseerd in onze toekomstige opleidingen?

Inschrijven